华润集团

华润集团第一届董事会第十八次会议决议公告

发稿时间:2019-03-18来源:集团办公厅 【 字体:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2019年317日在广东惠州小径湾华润大学召开会议。会议应出席董事8人,实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。

会议由董事长傅育宁先生主持。会议听取了执委会行使董事会授权情况的报告,并以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于王祥明、马璐、王春城任职的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

董事会委任王祥明先生为公司总经理、委任王春城先生为公司副总经理,马璐女士不再担任公司副总经理职务。王祥明先生、马璐女士任董事会战略委员会委员。

二、华润集团三年滚动发展战略与规划(2019-2021)

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

三、华润集团2019年投资计划

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

四、华润集团董事会2019年工作计划

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

五、华润集团2019年扶贫工作计划及捐赠预算

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

六、华润集团2019年风险管理报告

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

七、华润集团国有资本投资公司试点方案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

八、关于华润微电子启动科创板上市的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

董事会会议前,战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与合规委员会召开了会议,审议相关议题并部署了专门委员会2019年工作计划。

华润集团董事会
二○一九年三月十七日

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